Đội lốt một công ty dịch vụ giải trí trực tuyến tại Việt Nam, Okvip liên quan đến một hệ sinh thái hàng chục công ty, sàn cá độ, cờ bạc trực tuyến gắn với slogan khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần: "Hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ".

Kỳ 1: Núp bóng từ thiện, "tẩy trắng" tên tuổi

Dưới mác pháp nhân Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Okvip, nhóm này dùng đủ chiêu để "tẩy trắng", đánh bóng và quảng bá thương hiệu, lôi kéo người chơi vào hệ sinh thái cá độ, cờ bạc...

Từ số tiền "khủng" ủng hộ đồng bào bão lũ…

Thông tin sao kê qua tài khoản ngân hàng của MTTQ Việt Nam cho thấy, Okvip đã xuất hiện nhiều lần trong các giao dịch chuyển tiền ủng hộ đồng bào bão lũ, tổng số tiền lên tới 13,7 tỷ đồng.

Okvip sở hữu hàng chục sàn cá độ trực tuyến.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông cho thấy, con số ủng hộ chính thức được Okvip trao tận tay MTTQ TP Hà Nội là 5 tỷ đồng. Các khoản tiền còn lại trong sao kê có thể là từ nhiều đại lý, cộng đồng của Okvip ủng hộ nhằm mục tiêu quảng bá thương hiệu.

Một thông tin khiến nhiều người giật mình: Okvip chính là thương hiệu của một hệ sinh thái cá độ, cờ bạc trực tuyến nổi tiếng tại Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc...

Để xác minh, PV Báo Giao thông đã truy cập đường dẫn đến website của Okvip thông qua các bài viết quảng cáo và được dẫn đến trang: https://okvip.../.

Tại đây, doanh nghiệp đã xây dựng một website rất bài bản, từ lịch sử hình thành đến hoạt động từ thiện. Thậm chí, Okvip còn đăng tải bình luận trải nghiệm sử dụng dịch vụ từ nhân viên của một số doanh nghiệp lớn uy tín tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi ấn vào đường dẫn "link tham gia Okvip" và các bước xác minh quốc gia, địa điểm sinh sống, một website để cá độ trực tuyến mới dần lộ diện với câu slogan nổi tiếng khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần: "Hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ".

Hệ sinh thái cá độ cờ bạc của Okvip

Okvip đang ngang nhiên hoạt động tại Việt Nam thông qua pháp nhân Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Okvip.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trụ sở theo đăng ký kinh doanh tại số 207/07 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là Trần Thu Huyền (SN 1994).

Ngoài công ty trên, hệ sinh thái của nhóm này tại Việt Nam còn bao gồm: Công ty TNHH Helu, Công ty TNHH Truyền thông Tất thắng CUB, Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế xây dựng 78 Win và Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí 78 Win.

Đặc biệt, thương hiệu 78 Win được nhiều người biết đến là một nhà cái, sàn cá độ trực tuyến với mô hình tương tự như Okvip.

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí 78 Win có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, địa chỉ đăng ký tại tầng 16 - 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Giám đốc kiêm người đại diện là Bùi Thị Ngọc Hằng (SN 1993), địa chỉ thường trú trùng với Trần Thu Huyền – Giám đốc Okvip.

Tất cả công ty nêu trên đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh mà đặt trụ sở, văn phòng tại Campuchia.

Hiện tại, website của Okvip đang mở rộng tệp khách hàng, người chơi tại 3 thị trường chính là Việt Nam, Campuchia và Hàn Quốc.

Không chỉ có thương hiệu 78 Win, Okvip còn liên quan đến nhiều sàn cá độ trực tuyến nổi tiếng khác như: New88, F8BET, SHBET, Hi88, MB66, OK9, 789BET, Jun88… hay Okpay - một cổng thanh toán trực tuyến.

Các sàn này đóng vai trò như những "cánh tay" nối dài với mục tiêu thu hút càng nhiều người chơi càng tốt về hệ sinh thái của nhóm chủ Okvip. Các sàn này được quảng bá là nhà cái có giấy phép cá cược trực tuyến hợp pháp từ Đảo Man và Khu kinh tế Cagayan của Philippines.

Có thể nhận thấy, hệ sinh thái của Okvip xoay quanh các hoạt động cờ bạc, cá độ trực tuyến xuyên biên giới, trong khi phía trước luôn là hình ảnh của các doanh nghiệp chính thống, sử dụng các hoạt động thiện nguyện để đánh bóng và "tẩy trắng".

Chân tướng thực sự

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Okvip đang hoạt động như công ty lõi của đường dây cờ bạc này. Tại Việt Nam, Okvip đang đóng vai trò trung tâm trong việc quảng bá thương hiệu, lôi kéo người chơi.

Sau khi thu hút được lượng lớn người chơi, hệ sinh thái Okvip sẽ phân phối ra các sàn vệ tinh như: 78 Win, New88, F8BET, SHBET, Hi88, MB66, OK9, 789BET, Jun88… Tại đây, nhóm này sẽ giới thiệu con bạc đến nhiều trò chơi như cá độ thể thao, game bài, nổ hũ, lô đề, bắn cá…

Cùng đó, các sàn cũng cung cấp nhiều phương thức nạp tiền như chuyển khoản ngân hàng, Momo Pay, Zalo Pay, Viettel Pay, thẻ cào và cổng thanh toán tiền điện tử với đồng USDT (USDT được neo giá với đồng đô la Mỹ theo tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 USDT tương đương với 1 USD).

Tuy nhiên, các tài khoản nhận tiền của nhóm này từ ngân hàng, Momo, Zalo Pay hay Viettel Pay đều rất khó để truy vết do các đối tượng thường thuê những người không liên quan đứng ra tạo tài khoản.

Đối với thẻ cào hay cổng nạp tiền điện tử USDT, mọi giao dịch đều ẩn danh và không thể phát hiện.

Đặc biệt, việc đến nay hệ thống cờ bạc vẫn "lây lan" nhanh với tốc độ chóng mặt do các sàn luôn mời gọi và áp dụng chính sách hoa hồng hấp dẫn cho đại lý.

Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành đại lý khi đạt đủ số thành viên đăng ký hợp lệ. Theo tìm hiểu, mức hoa hồng cho đại lý thấp nhất là 35% và cao nhất là 60%.

Núp bóng từ thiện để đánh bóng tên tuổi

Theo quảng bá trên website của mình, Okvip tự giới thiệu tiền thân là công ty Taipei101 thành lập tại thủ đô của Singapore với tư cách là một công ty tư nhân chuyên về bán code game, bản vá phần mềm và thậm chí còn được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore.

Tuy nhiên, không hề có bất kỳ thông tin nào của công ty này tại sàn chứng khoán của Singapore.

Tại Việt Nam, cờ bạc, cá độ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Chính vì vậy, quảng cáo cờ bạc cũng là loại hình bị cấm. Để qua mặt các cơ quan chức năng, dưới mác pháp nhân Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Okvip, nhóm này không tiếc tiền chi cho các hoạt động nhằm tẩy trắng, đánh bóng và quảng bá thương hiệu, trong đó có hoạt động từ thiện.

Trước khi nổi lên qua phong trào "check var" tài khoản sao kê ủng hộ đồng bào lũ lụt, những "chân rết" của Okvip tổ chức và tham gia nhiều hoạt động dưới vỏ bọc thiện nguyện, như ủng hộ tiền cho những nạn nhân vụ cháy chung cư ở Khương Đình, Hà Nội; chương trình "Một triệu bữa cơm có thịt"…

Hoạt động dưới vỏ bọc thiện nguyện không chỉ giúp Okvip len lỏi tên tuổi trong các nhóm, cộng đồng này, mà còn là chất liệu để các đối tượng quảng cáo trá hình trên các phương tiện truyền thông.

Đơn cử như bài báo "MTTQ tiếp nhận 26 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão" đăng trên một tờ báo ngày 11/9 có thông tin: "Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Okvip ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng", kèm theo hình ảnh nhóm đối tượng mặc đồng phục có logo Okvip đang trao tiền.

Tháng 3/2024, một tờ báo đăng liên tiếp 2 bài "Okvip: Tấm gương sáng trong công tác an sinh xã hội" và "Okvip - Đối tác uy tín trong Truyền thông & Giải trí". Đặc biệt, trong bài viết còn gắn nhiều link ẩn dẫn đến website của hệ sinh thái cờ bạc này…

Lôi kéo người chơi

Tại Huế, các "nhân viên" của Okvip từng ngang nhiên đến các quán ăn, giải khát, tạp hóa, nhà hàng để tặng các vật dụng như: Cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa… có in logo "Okvip, hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ". 

Các chủ cửa hàng còn được dụ sẽ được làm biển quảng cáo miễn phí theo thiết kế có sẵn nếu có nhu cầu.

Nhà cái Okvip còn thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng.

Chưa dừng lại ở đây, Okvip còn lan truyền các thông tin tuyển dụng nhằm lôi kéo các bạn trẻ, sinh viên mới ra trường, hay những người đang lâm vào cảnh nợ nần.

Từ website hay các bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội, các đối tượng từ Okvip luôn hứa hẹn môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Campuchia, mức đãi ngộ cao, ký túc xá sạch đẹp, hỗ trợ 100% chi phí sinh hoạt và tiền ăn hằng tháng…

Okvip còn lập ra các trang tuyển dụng trên Facebook với lượng người theo dõi từ 2.000-2.500 người.