Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người tại huyện Yên Mỹ để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên Internet.

Điều tra sơ bộ xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm 2021 đến nay lên đến trên 500 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ; Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh và một số đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng do Nguyễn Văn Tuân, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cầm đầu. Chúng sử dụng công nghệ cao để Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1993 cùng 8 đối tượng khác có độ tuổi từ 20-40 tuổi, trú tại các xã Tân Lập, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook; cá độ bóng đá qua trang web http: Bmg8899.net.

Số tang vật thu giữ được của vụ án gồm: gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 5 xe ô tô các loại, 16 chiếc điện thoại di động; 2 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet; Phong tỏa 06 tài khoản ngân hàng và nhiều giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng...

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng cầm đầu đường dây còn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức "bốc bát họ" và "lãi ngày", mức lãi suất cao từ 108%/năm đến 300%/năm. Khi bị hại chưa kịp trả, Tuân đã chỉ đạo đàn em đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại. Bước đầu xác định số bị hại là người vay lên đến 50 người với số tiền hàng tỷ đồng./.