Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân, trong thời gian từ cuối tháng 4/2018 đến giữa tháng 6/2020, trên địa bàn huyện Thanh Hà, Lê Công Hanh, sinh năm 1993, địa chỉ thường trú tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà đã mở 7 quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính và thuê 14 đối tượng khác làm việc. Nhóm của Hanh đã cho 204 người vay tiền, tương ứng 678 hợp đồng. Mức lãi suất từ 109 đến 182%/năm. Tổng số tiền cho vay gần 11 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu gần 4,8 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 4 tỷ 155 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Trong vụ án này, Lê Công Hanh được xác định là đối tượng chủ mưu tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng khác là người giúp sức. Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Công Hanh 19 tháng tù giam, 9 bị cáo khác bị phạt từ 6 đến 12 tháng tù giam, 5 đối tượng còn lại bị phạt hành chính.